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Geldtransfer-Vermittler (money transfer operator, MTO)

In Zusammenhang mit Heimatüberweisungen ein Dienstleister, welcher die Zustellung des für die Familien in der Heimat bestimmten Geldes von Migranten (im Regelfall in der betreffenden Landswährung) übernimmt. Weder über genauen Umfang noch über die Usancen in diesem Geschäft liegen verlässliche Angaben vor, wiewohl sich internationale Organisationen (vor allem die Weltbank), nationale Zentralbanken und die Aufsichtsbehörden um Transparenz bemühten. Siehe Geheimtip, Geldwäsche, Ghettobanking, Hawala, Kundendaten-Informationspflicht, Parallel Banking, Remittance Services, Schattenbankbereich, Underground Banking, Winkelmakler, Zahlungsverkehrsverordnung. Vgl. Monatsbericht der EZB vom Februar 2007, S. 95 ff. (Zahlungen von Migranten; Definitionen, Übersichten).

© Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Universität Siegen

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